Junta General ordinaria de Accionistas

“Instituto Multidisciplinar de Oncología, S.A.”

Convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas

El administrador único persona jurídica de Instituto Multidisciplinar de Oncología, S.A. (la “Sociedad”), Genesis Care España Holdings S.L. (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por Don Brendan Capell a los efectos del artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital (el “Administrador Único”), ha decidido convocar Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 20 de enero de 2025, a las 10:00 horas, en la calle Emilio Vargas, número 16, 28043, Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, en la misma hora y lugar, el 21 de enero de 2025, en segunda convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto la deliberación y, en su caso, adopción de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2024.
2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2024.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2024.
4. Apoderamiento para el depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión.
5. Reelección del cargo de administrador único.
6. Ruegos y Preguntas.
7. Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas de que, según lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día, quedan a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social o mediante solicitud de entrega o envío gratuito a su domicilio, así como en la página web corporativa de la Sociedad (http://www.genesiscare.com/es) y hasta la fecha de celebración de la Junta, los siguientes documentos:

(a)     Balance.

(b)     Cuenta de pérdidas y ganancias.

(c)     Estado de cambios en el patrimonio neto.

(d)     Memoria.

(e)     Informe de gestión.

(f)      Informe de auditor de cuentas.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.

Asimismo, se informa a los señores accionistas de que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Administrador Único la información o las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Para el ejercicio de este derecho (y para la celebración mediante videoconferencia) el accionista deberá dirigir una comunicación a la Sociedad que habrá de recibirse en las oficinas sitas en la calle Emilio Vargas, número 16, 28043, Madrid, dirigida al Administrador Único, acreditando su identidad, así como su condición de accionista y enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: legal@genesiscare.es.

Podrán asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada todos los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro-registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que esta haya de celebrarse, así como los titulares de acciones que acrediten en el acto de la junta su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o en la legislación aplicable.

En Madrid, a 17 de diciembre de 2024.

El Administrador Único

Para acceder a la documentación de la Junta, póngase en contacto con el departamento jurídico en el 91 515 20 00, o en el correo electrónico legal@genesiscare.es.